Ежегодное общее собрание акционеров избирает Комитет по назначениям, который представляет кандидатов в члены совета директоров, вносит предложения о зарплате, назначает аудиторов и определяет размер их вознаграждения.
РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011 ГОДУ
В 2011 году Совет директоров NCC провел шесть запланированных встреч и учредительное собрание, которое состоялось сразу после Общего Ежегодного собрания акционеров. Работа Совета в основном сосредоточена на стратегических вопросах, принятии и последующем выполнении оперативных целей, бизнес-планах, финансовых счетах и крупных инвестициях и продаже активов, а также других решениях, которые, в соответствии с процедурами принятия решений NCC, должны быть рассмотрены Советом. Отчетность о ходе деятельности компании и финансовое положение были постоянными пунктами повестки дня. Совет создал рабочие процедуры для своей работы, и инструкции по разделению обязанностей между Советом и Генеральный Директором, а также инструкции по финансовой отчетности перед советом. Совет совершил визиты на ряд рабочих площадок в связи с заседаниями Совета. Другие руководители компании NCC приняли участие в заседаниях Совета для представления различных вопросов. Старший юрисконсульт NCC был секретарем Совета.
В ряде случаев Совет рассмотрел вопрос о создании комиссий для решения вопросов, связанных с зарплатами и аудитом. Совет принял решение не создавать такие комитеты и вместо этого рассмотреть вопросы, связанные с зарплатами и аудитом, в рамках обычной работы Совета (см. также раздел "Работа, касающаяся аудита, финансовой отчетности и внутреннего контроля".
Председатель Совета Директоров
Председатель Совета Директоров руководит работой, проводимой Советом и поддерживает регулярные контакты с Генеральным Директором для того, чтобы постоянно контролировать деятельность Группы и ее развитие. Председатель представляет компанию в вопросах собственности. Председатель Совета является кооптированным членом комитета по назначениям, но не имеет права голоса.
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И АУДИТОРОВ
Совет директоров оценивается в рамках работы Комитета по назначениям. Кроме того, Совет проводит ежегодную оценку своей работы и формата проведения работы Совета, которая также является частью оценки, осуществляемой Комитетом по назначениям. Кроме того, Совет оказывает помощь Комитету по назначениям в оценке работы аудиторов.